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南京佳力圖機房環境技術股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603912證券簡稱0歲奶粉推薦：佳力圖公告編號：2018-011
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年2月7日
(二)股東大會歐洲嬰兒用品推薦召開的地點：南京市江寧區蘇源大道77號九龍湖賓館二樓至善廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
註：獨立董事張明燕女士於2018年1月23日發出瞭《獨立董事公開征集委托投票權的公告》，征集委托投票權期間，未收到委托投票權。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長何根林先生主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行瞭投票表決。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表以記名方式表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行瞭投票表決，並進行瞭監票、計票，待網絡投票結果出具後，監票人、計票人、見證律師對投票結果進行匯總，主持人當場宣佈瞭表決結果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事張明燕女士因外地出差，未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事陳海明先生因公未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書李林達先生出席會議；見證律師2人。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關於的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會辦理本次2018年股權激勵計劃相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關於增加使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的第1、2、3項議案為特別議案經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。議案4為經出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過。
2、本次審議的議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案1、議案2、議案3、議案4。
3、關聯股東南京楷得投資有限公司已經對第1、2、3項議案回避表決，回避表決票數60,000,000股。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：蔣明峰、楊海
2、律師見證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定；出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法，本次會議的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次會議的表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所關於南京佳力圖機房環境技術股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書；
南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
2018年2月8日
本文來源：證券日報
責任編輯：王曉易_NE0011
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2、公司在任監事5人，出席4人，監事陳海明先生因公未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書李林達先生出席會議；見證律師2人。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關於的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的第1、2、3項議案為特別議案經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。議案4為經出席會議的股東所持表決權的1/2以上通過。
2、本次審議的議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案1、議案2、議案3、議案4。
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三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
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